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现在，有很多面向国内顾客以“外汇交易”为旗帜进行融资红利的平台，不可信。 近年来，外汇理财平台经常被定性地确定为崩溃奔跑、突然关闭或流通欺诈等风险，这些风险主要有四种。
第一是涉嫌伪造业务牌照。 有些外汇理财平台为了吸引投资者，经常声称受到权威机构的监督或被认可。 最近，有主张“被英国fca认可，全面监督的金融机构”的企业，虽然附上了fca代码，但是代码对应的网站和该企业不一致。
二是交易过程不透明。 一些外汇理财平台对外宣布:“资金安全，只是赚不赔。” 这些平台资金不是依法购买，汇到海外投资，而是在交易中被“暗箱”操作，不断蚕食。 例如，一些平台是该顾客的交易伙伴。 初学者经常获得较高的收益，但投资者如果增加投入，有时会逐渐出现损失，有时也会在平台的建议下操作，或使用自动汇率模式。
三是利用“邮购模式”快速发展顾客。 有些外汇平台以“互助资产管理”的名义，以迅速发展底线、分层获利的方式继续吸引新投资者，这种模式涉嫌流通。 例如，外汇平台沃尔克说:“自己是百年历史的英国金融企业，受fca监督，保证顾客的本金安全，投资者每月可获得最低比率的利润和三次红利，而且投资者可在迅速的发展线上获得加薪，通则。 ”。 这个平台通过这样的商业模式迅速吸引了许多投资者。 审计显示，沃尔克在fca监管范围之外，这个平台没有正常发布。
四是以“外汇交易”为名义“继续高额红利”。 有些平台以“外汇交易”为名融资，“继续高额红利”。 这样的模型成立的前提是，“外汇交易”的利益总是大于“红利”，利益存在不明确性，这种平台主张的持续利益决不是不可能的，很有可能是“庞氏骗局”
本报记者玫瑰艳霜根据防止非法集资推进资料整理
